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錦州港股份有限公司投資者關系管理制度

瀏覽次數: 日期:2012年2月8日 15:29

(2003年10月24日第四屆二十五次董事會通過)

  第一條 為加強錦州港股份有限公司(以下簡稱“公司”)與投資者和潛在投資者(以下統稱“投資者”)之間的信息溝通,促進上市公司與投資者之間的良性關系,倡導理性投資,在投資者中建立公司的誠信度;完善公司治理結構,提高公司核心競爭力;實現公司價值最大化和股東利益最大化。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》及其證券監管部門關于加強投資者關系管理,參加公司治理建設的要求,結合本公司實際制定本制度。

  第二條 投資者關系管理是指公司通過充分的信息披露,并運用金融和市場營銷的原理,加強公司與投資者和潛在投資者之間的雙向交流與溝通,幫助投資者了解公司的經營和發展前景,建立公司管理層聽取投資者建議的渠道。促進投資者對公司的了解和認同,實現公司價值最大化和股東利益最大化的戰略管理行為。

  第三條 投資者關系管理的基本原則:
  1、充分披露投資者關心的與公司相關的信息的原則;
  2、信息披露應遵守國家法律、法規及上海證券交易所對上市公司信息披露的規定的原則;
  3、平等對待所有投資者的原則;
  4、高效率、低成本的原則。

  第四條 投資者關系管理的目的:
  1、通過充分的信息披露,加強與投資者的溝通,促進投資者對公司的了解和認同;
  2、形成尊重投資者的企業文化;
  3、投資者關系管理的最終目標是實現公司價值最大化和股東利益最大化。

  第五條 公司與投資者溝通的內容包括:
  1、公司的發展戰略;
  2、公司的經營、管理、財務及運營過程中的其它信息,包括:公司的生產經營、新項目的建設投產、新技術新工藝的研究開發、重大投資及其變化、重大重組、對外合作、財務狀況、經營業績、股利分配、管理層變動、管理模式及其變化、召開董事會、監事會、股東大會等公司運營過程中的各種信息。
  3、公司的企業文化;
  4、投資者關心的與公司相關的其他信息。

  第六條 公司與投資者溝通的方式包括但不限于:
  1、公告,包括定期報告和臨時報告;
  2、股東大會;
  3、公司網站;
  4、分析師會議或說明會;
  5、一對一溝通;
  6、郵寄資料;
  7、電話咨詢與聯系;
  8、廣告、宣傳單或其它宣傳材料;
  9、媒體采訪和報道;
  10、現場參觀;
  11、網上路演。

  第七條 《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》為公司信息披露境內外指定報紙,上海證券交易所網站為指定的信息披露網站。根據法律、法規和上海證券交易所規定應進行披露的信息必須在第一時間在上述報紙和網站公布。

  第八條 公司應盡可能通過多種方式與投資者進行及時、深入和廣泛的交流與溝通,并應特別注意使用現代信息技術如互聯網絡等手段,提高溝通的效率,降低溝通的成本。

  第九條 投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長,董事會秘書為公司投資者關系管理事務的主要負責人。公司董監事會秘書處為公司投資者關系管理的職能部門,負責公司投資者關系管理的具體事務性工作。

  第十條 投資者關系管理職能部門的職責是:
  1、匯集公司生產經營、建設、財務等相關的信息,根據法律、法規、上市規則的要求和公司信息披露、投資者關系管理的相關規定,通過合理和正當渠道及時進行披露;
  2、籌備年度股東大會,臨時股東大會,董事會,準備會議材料;
  3、主持年報、半年報、季報的編制、設計、印刷、寄送工作;
  4、設置投資者熱線,通過電話、電子郵件、傳真、接待來訪等方式回答投資者的咨詢并做好記錄;
  5、定期或在出現重大事件時組織投資機構分析師說明會、網絡會議、網上路演等活動,與投資者進行溝通;
  6、在公司網站中設立投資者關系管理專欄及投資者在經交流專欄,在網上披露公司信息,方便投資者查尋和咨詢;
  7、與機構投資者、證券分析師及中小投資者保持經常聯系,提高投資得對公司的關注度;
  8、加強與財經媒體的合作關系,引導媒體的報道,安排高級管理人員和其他重要人員的采訪、報道;
  9、跟蹤、學習和研究公司的發展戰略、經營狀況、行業動態和相關法規,通過適當的方式與投資者溝通;
  10、與監管部門、行業協會、交易所等經常保持接觸,形成良好的溝通關系;
  11、與其它上市公司的投資者關系管理部門、專業的投資者關系管理咨詢公司、財經公關公司等保持良好的合作、交流關系;
  12、擬定、修改有關加強投資者關系管理的規定方案,報公司批準后實施;
  13、調查、研究公司的投資者關系狀況,跟蹤反映公司的投資者關系的關鍵指標,定期或不定期撰寫反映公司投資者關系狀況的研究報告,供決策層參考;
  14、有利于改善投資者關系的其它工作。

  第十一條 在不影響生產經營和泄露商業機密的前提下,公司的其它職能部門、有義務配合、協助投資者關系管理部門實施投資者關系管理工作。

  第十二條 投資者關系管理部門應當以適當方式對公司全體員工特別是董事、監事、高級管理人員、部門負責人、公司控股子公司負責人進行投資者關系管理相關知識的培訓。在開展重大的投資者關系促進活動時,還應當舉行專門的培訓活動。

  第十三條 投資者關系管理部門是公司面對投資者的窗口,代表著公司在投資者中的形象,從事投資者關系管理的員工必須具備以下素質和技能:
  1、對公司有全面的了解,包括港口生產經營、建設、作業流程、企業管理、市場開發等各個方面;
  2、良好的知識結構,熟悉公司治理、財務、會計等相關法律、法規;
  3、熟悉證券市場,了解各種金融產品和證券市場的運作機制;
  4、具有良好的溝通和市場營銷技巧;
  5、具有良好的品行,誠實信用,有較強的協調能力和心理承受能力;
  6、有較強的寫作能力,能夠撰寫年報、半年報、季報以及各種新聞稿件。

  第十四條 投資者關系管理部門應當制訂完備的投資者關系管理工作制度和工作規范及業務檔案。

  第十五條 本制度的解釋權歸公司董事會。

  第十六條 本規定自公司董事會通過之日起實施。

錦州港股份有限公司董事會
2003年10月

所屬類別: 公司公告

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